Aliados y facilitadores en Riesgos y Cumplimiento
Oficial de Cumplimiento
Oficial de Cumplimiento
Compromiso
Como oficiales de cumplimiento, nos comprometemos a garantizar que tu empresa cumpla con todas las regulaciones legales, en materia de prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo (LA/FT/FPADM), Corrupción y soborno transnacional, PTEE (Programa de Ética Empresarial). Dar cumplimiento a la totalidad de las funciones establecidas para el cargo de oficial de cumplimiento.
Herramientas de apoyo - Oficial de Cumplimiento
Software
Herramienta digital y en línea para consultar y verificar listas restrictivas, vinculantes, listas de lavado de activos, listas negativas, rama judicial, informativas y de Personas Expuestas Políticamente (PEPs). Consultas individuales y monitoreos masivos.
Documentación
Plantillas prestablecidas, diseñadas para facilitar la creación de manuales, instructivos, matrices de riesgos o guías sin necesidad de partir desde cero.
Capacitación
Learning Management System es una herramienta con la que el Oficial de protección de datos podrá gestionar todas las capacitaciones exigidas para el talento humano en una sola plataforma y con certificación digital.
Reporte Riesgos
Plataforma digital en línea 24 horas, reporte eventos de riesgos, administrada por el Oficial de Cumplimiento.
Operamos en todos los sectores de la economía.
Circular Externa 100-000016 de 2020 de la Superintendencia de Sociedades: SAGRILAFT (Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo).
Circular Externa 100-000011 de 2021 de la Superintendencia de Sociedades. Programas de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE). La Ley 2195 de 2022 extiende la obligación de implementar PTEE a entidades del sector privado y público que estén bajo inspección, vigilancia y control.
Circular externa 0000245 del 14 de febrero de 2024, ha definido el Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (SARLAFT 2.0).
Circular externa No 20211700000005-5 de 2021 emitida por la Superintendencia Nacional de Salud, SICOF; Subsistema de Administración del Riesgo de Corrupción, Opacidad y Fraude.
Resolución 2328 de 2025. adopción obligatoria del SARLAFT en el sector transporte.
Servicios
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